В Брянской области задержаны "черные" банкиры
На незаконных операциях подозреваемые заработали 24 миллиона рублей.
По подозрению в незаконных банковских операциях задержаны два жителя Дятьковского района. Они, в частности, за вознаграждение проводили инкассацию денег, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Для этого использовались расчетные счета подконтрольных фирм, которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, кредитным учреждением не являлись и лицензии на выполнение банковских операций не имели.
Фигуранты готовили платежные документы о переводе денег между счетами, открытыми в разных банках Брянской области. В основании платежа указывали информацию о якобы заключенных договорах на продажу товаров или оказание услуг, которые организации на самом деле оказывать не могли.-800x600_medium.jpg)
Поступившие по поддельным документам деньги "черные" банкиры отдавали клиентам, получая за свою работу не менее 11% от суммы. По версии следствия, оборот банковских операций превысил 220 миллионов рублей, а полученный подозреваемыми доход – 24 миллиона рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Возбуждено уголовное дело.
Во время обысков изъяты бухгалтерские и налоговые документы, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, компьютерная техника, печати организаций, а также 3900 долларов США и 62 тысячи рублей наличными.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить
