Дело подпольного банкира передано в суд

Направлено в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Москвы. Его обвиняют в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных распоряжений, незаконном образовании юридического лица через подставных лиц.

В преступное сообщество входили мужчина (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве) и еще 18 человек. В 2018-2020 фигурант через возглавляемую им организацию обналичивал деньги клиентам. За каждую операцию получал комиссию не менее 10%.

Доход преступного сообщества превысил 400 миллионов рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.