Дело теневых банкиров направлено в суд

В Брянской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных компаний. Обвиняемые — пятеро брянцев в возрасте от 34 до 58 лет.

Фигуранты зарегистрировали в Брянской области и в Москве 16 фирм-однодневок. После подыскивали клиентов, которые по надуманным основаниям переводили деньги на счета подконтрольных сообщникам организаций. Например, под видом покупки стройматериалов или оплаты строительных услуг.

Затем деньги снимались со счетов и передавались клиентам. Себе теневые банкиры оставляли от 4 до 11% от суммы.

Общий незаконный оборот превысил 260 миллионов рублей, а доход обвиняемых — 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области.