Суд вынес приговор подпольному банкиру, скрывавшемуся в Таиланде

Суд в Брянске 17 июня вынес приговор 34-летнему жителю Московской области, признав его виновным в участии в преступном сообществе и в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как мужчина скрылся от суда, был объявлен в розыск, позже задержан в Таиланде и экстрагирован в РФ.

В 2018-2020 годах вместе с сообщниками фигурант проводил незаконные банковские операции по обналичиванию денег со счетов юрлиц через счета подконтрольных организаций, открытых в том числе на подставных лиц. Операции проводились под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.

Всего в нелегальный оборот было выведено более 4 млрд рублей. А незаконный доход подпольных банкиров превысил 410 миллионов рублей.

Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 150 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.