Завершено расследование дела "теневых банкиров"

В Брянской области завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Несколько лет житель региона и его родственница проводили нелегальные операции, получая за свои услуги проценты от оборота.

Чтобы проворачивать махинации, сообщники использовали 500 расчетных счетов 42 подконтрольных организаций. Лицензии на работу у них не было.

Фигуранты готовили платежные поручения о переводе средств между счетами в разных банках Брянской, Орловской и Московской областей. В основании платежей указывали информацию о якобы заключенных договорах купли-продажи товаров или оказании услуг. После приема документов выполнялось списание и перевод средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

Деньги "теневые банкиры" передавали клиентам, получая процент — не менее 7% от суммы. Общий оборот незаконных операций превысил 600 миллионов рублей, а сами фигуранты заработали 44 миллиона, сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.