Дело теневых банкиров направлено в суд
Оборот незаконных операций превысил 260 миллионов рублей.
В Брянской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных компаний. Обвиняемые — пятеро брянцев в возрасте от 34 до 58 лет.
Фигуранты зарегистрировали в Брянской области и в Москве 16 фирм-однодневок. После подыскивали клиентов, которые по надуманным основаниям переводили деньги на счета подконтрольных сообщникам организаций. Например, под видом покупки стройматериалов или оплаты строительных услуг.
Затем деньги снимались со счетов и передавались клиентам. Себе теневые банкиры оставляли от 4 до 11% от суммы.
Общий незаконный оборот превысил 260 миллионов рублей, а доход обвиняемых — 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьПоследние новости
15.09.2025

15.09.2025

12.09.2025

12.09.2025

12.09.2025

12.09.2025

11.09.2025

11.09.2025

10.09.2025

10.09.2025

10.09.2025

08.09.2025

08.09.2025

05.09.2025

03.09.2025

29.08.2025

12.09.2025

11.09.2025
