В Брянской области задержаны теневые банкиры
В Брянской области задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности. Под подозрением — семь человек.
Не имея государственной регистрации и соответствующей лицензии, они совершали нелегальные операции по обналичиванию денег.
Общий доход, извлеченный теневыми финансистами, превысил 600 миллионов рублей. За свои услуги они брали комиссию — не менее 12% с каждой транзакции, сообщает пресс-служба МВД России.
Злоумышленники делали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной фирмы, открытыми в различных банках на территории региона.
Возбуждены уголовные дела. За время предварительного следствия проведено 20 обысков, изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с записями, финансово-хозяйственные документы.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьПоследние новости
14.02.2025

14.02.2025

14.02.2025

14.02.2025

13.02.2025

12.02.2025

11.02.2025

10.02.2025

05.02.2025

05.02.2025

05.02.2025

05.02.2025

04.02.2025

03.02.2025

03.02.2025

31.01.2025

31.01.2025

30.01.2025

29.01.2025

18.02.2025

17.02.2025

17.02.2025
