Наверх
vorle.ru

В Брянской области задержаны теневые банкиры

Происшествия

В Брянской области задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности. Под подозрением — семь человек.

В Брянской области задержаны теневые банкиры

Не имея государственной регистрации и соответствующей лицензии, они совершали нелегальные операции по обналичиванию денег.

Общий доход, извлеченный теневыми финансистами, превысил 600 миллионов рублей. За свои услуги они брали комиссию — не менее 12% с каждой транзакции, сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники делали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной фирмы, открытыми в различных банках на территории региона.

Возбуждены уголовные дела. За время предварительного следствия проведено 20 обысков, изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с записями, финансово-хозяйственные документы.

Хотите читать наши новости раньше всех?

Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

Добавить
Печать

Последние новости

Спецпредложения компаний (на правах рекламы)

Яндекс.Директ