ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка
Из-за многочисленных нарушений.

Приказом Банка России от 21 февраля 2024 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО). Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
Решение принято в связи нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и систематическим нарушением «требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. В основном он был вовлечен в высокорисковые операции, связанные с расчетами между физическими лицами и теневым бизнесом, включая денежные переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.
Также установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков по персональным данным граждан без их ведома, и проведение по ним операций.
КИВИ Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, поэтому последовали соответствующие меры.
Кроме отзыва лицензии, информация об операциях, имеющих признаки уголовно-наказуемых действий, направлена для проверки в правоохранительные органы.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьПоследние новости
19.06.2025

19.06.2025

18.06.2025

18.06.2025

17.06.2025

16.06.2025

16.06.2025

16.06.2025

11.06.2025

10.06.2025

10.06.2025

09.06.2025

07.06.2025

06.06.2025

05.06.2025

05.06.2025

04.06.2025

04.06.2025

03.06.2025

03.06.2025

03.06.2025

03.06.2025

20.06.2025

20.06.2025

19.06.2025
