Подпольных банкиров вывели из "тени"
В схеме по отмыванию денег участвовали почти два десятка человек.
В Брянской области установлены члены преступного сообщества, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью. К преступной схеме оказались причастны 18 человек.
Для своих махинаций злоумышленники использовали более 200 подставных фирм, зарегистрированных по всей стране. Через фиктивные сделки они помогали своим "клиентам" уклоняться от уплаты налогов.
По подсчетам, общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей, а незаконный доход подозреваемых — 53 млн рублей.
Во время обысков изъяты бухгалтерские документы, печати, электронные носители информации, банковские карты, деньги.
"Подозреваемый в организации преступного сообщества заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, что теневых банкиров разоблачили в феврале этого года.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить
