Дело теневых банкиров, заработавших 400 миллионов, рассмотрит суд

В Советский районный суд Брянска передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые — 16 участников преступной группы.

По версии следствия, в 2018-2020 годах фигуранты незаконно вывели в нелегальный оборот более 1 млрд рублей наличных. Деньги переводились со счетов реальных юрлиц на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных в том числе на подставных людей.

Операции проводились под видом платы фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. Затем деньги перечисляли на счета физических лиц и обналичивали через банкоматы.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.