Суд в Брянске рассмотрит дело подпольных банкиров

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в 2015-2020 годах обвиняемые вывели в нелегальный оборот более 1 млрд рублей. Они переводили деньги со счета реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций.

"В махинациях были задействованы более чем 120 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц. Для придания законного вида финансовым операциям злоумышленники указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. Например, за поставку строительных материалов",- уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В дальнейшем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 31 миллион рублей.

Теперь фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.