Нелегальные банкиры стали фигурантами нового уголовного дела
Их подозревают в участии в преступном сообществе.
В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее задержанных нелегальных банкиров. Их подозревают в участии в преступном сообществе.
Установлено, что жители Брянской, Московской и Оренбургской областей, не имея соответствующих лицензий, проводили нелегальные операции по обналичиванию денег. За свои услуги брали комиссию — не менее 12% с каждой транзакции. В итоге заработали более 600 миллионов рублей.
Они составляли платежные поручения о переводе денег между открытыми в разных банках счетами подконтрольных фирм. В качестве основания для перевода вносили в документы фиктивные сведения о заключенных договорах.
Участников криминальной схемы задержали в августе 2020 года. Ранее им были предъявлены обвинения по ч. 2. ст. 172 и ч. 2 статьи 187 УК РФ.
"В ходе расследования установлено, что они совершали противоправную деятельность в составе преступного сообщества. Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск. Его возможные соучастники находятся под стражей или под подпиской о невыезде.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьПоследние новости
04.07.2025

03.07.2025

02.07.2025

01.07.2025

01.07.2025

01.07.2025

30.06.2025

30.06.2025

30.06.2025

27.06.2025

27.06.2025

26.06.2025

25.06.2025

25.06.2025

24.06.2025

23.06.2025

20.06.2025

20.06.2025

03.07.2025

02.07.2025

02.07.2025
