Нелегальные банкиры стали фигурантами нового уголовного дела
ПроисшествияИх подозревают в участии в преступном сообществе.

В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее задержанных нелегальных банкиров. Их подозревают в участии в преступном сообществе.
Установлено, что жители Брянской, Московской и Оренбургской областей, не имея соответствующих лицензий, проводили нелегальные операции по обналичиванию денег. За свои услуги брали комиссию — не менее 12% с каждой транзакции. В итоге заработали более 600 миллионов рублей.
Они составляли платежные поручения о переводе денег между открытыми в разных банках счетами подконтрольных фирм. В качестве основания для перевода вносили в документы фиктивные сведения о заключенных договорах.
Участников криминальной схемы задержали в августе 2020 года. Ранее им были предъявлены обвинения по ч. 2. ст. 172 и ч. 2 статьи 187 УК РФ.
"В ходе расследования установлено, что они совершали противоправную деятельность в составе преступного сообщества. Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск. Его возможные соучастники находятся под стражей или под подпиской о невыезде.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьЧтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться
Последние новости
16.04.2021
15.04.2021

14.04.2021
09.04.2021
09.04.2021

09.04.2021

09.04.2021
08.04.2021
02.04.2021

02.04.2021

01.04.2021

01.04.2021

01.04.2021
31.03.2021

31.03.2021

30.03.2021

26.03.2021

25.03.2021
24.03.2021

23.03.2021

23.03.2021
19.03.2021
17.03.2021
17.03.2021
16.03.2021

12.03.2021
11.03.2021

10.03.2021
09.03.2021
09.03.2021

09.03.2021
04.03.2021
16.04.2021
15.04.2021
16+15.04.2021
15.04.2021

Чтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться